Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 23.06.2023 17:22:18) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gwUUm7D7okW6tuyY6A8FTw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 4 (четыре) человека. Без учета выбывшего члена Совета директоров Богатыренко М.В. с 04.07.2022
В заседании приняли участие (предоставили опросные листы) следующие члены Совета директоров:
1. Белоусов Павел Александрович;
2. Полещук Андрей Фёдорович;
3. Наводничий Виталий Маркович.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 2: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Вопрос № 3: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Лунгу Альбину Михайловну.
2.2.2. По вопросу повестки дня: О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».
Принятое решение:
1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 14.06.2023.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 № 5), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.
2.2.3. По вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества АО «ЦНИТИ «Техномаш», разработанное в соответствии с Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 21 апреля 2023 г. № 54, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение об аренде недвижимого имущества АО «ЦНИТИ «Техномаш», утвержденное протоколом заседания Совета директоров Общества № 1 от 25.07.2018.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23.06.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №12, составлен 23.06.2023
Внимание!
Краткое описание внесенных изменений: добавлен пункт 2.1. сообщения, содержащий информацию о кворуме заседания совета директоров и итогах голосования по вопросам повестки, а также пункт 2.2. сообщения «2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:», пропущенные в исходном сообщении в связи с допущенной технической ошибкой.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.О. Дудкин
3.2. Дата 26.06.2023г.